（原标题：董事会计策委员会责任详情（2025年7月））

浙江中欣氟材股份有限公司董事会计策委员会责任详情（2025年7月）旨在完善公功令东谈主处罚结构，健全投资决策圭表。计策委员会是董事会诞生的成心责任机构，负责琢磨公司长期发展计策和首要投资决策并建议建议。委员会由三名董事构成，至少包含又名落寞董事，由董事长担任召集东谈主，任期与董事会一致。计策委员会主要职责包括对公司长期发展计策筹办、首要投资融资决策、本钱运作及金钱商酌技俩等进行琢磨并建议建议，对关联事项捏行进行查抄，并对董事会授权的其他事宜负责。

投资评审小组负责计策委员会决策的前期准备责任，提供关联而已，进行初审和评审，并向计策委员会提交认真提案。计策委员会每年至少召开一次会议，至极情况可随时召开临时会议开yun体育网，会议应由三分之二以上成员出席，表决相貌为投票或通信表决。计策委员会不错礼聘中介机构提供专科观念，用度由公司支付。会议纪录由董事会文书保存，通过的议案及表决效用需书面报公司董事会。成员对会议所议事项有躲藏义务。本责任详情自董事会决议通过之日起成效，评释权包摄公司董事会。