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证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-004
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何时弊记录、误导性述说或者
紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性照章承担法律包袱。
进军内容领导：
? 凭证相干法律律例国法以及《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发
行可调养公司债券召募诠释书》的商定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称
“公司”）2024 年刊行的“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日起可调养为公司股份。转股
起止日历为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日（如遇法定节沐日或休息日则延至其
后的第一个职责日，顺延时辰付息款项不另计息）。
公司对不合适上海证券来回所科创板股票投资者适应性条件的投资者所合手“汇成
转债”弗成转股的风险，领导如下：
一、可转债刊行上市能够
凭证中国证券监督搞定委员会出具的《对于高兴合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准
于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象刊行 11,487,000 张可调养公司债券，每张面值为东谈主民
币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总和为东谈主民币 1,148,700,000.00 元，扣除不含税发
行用度东谈主民币 6,172,108.48 元，本色召募资金净额为东谈主民币 1,142,527,891.52 元。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2024〕114 号文高兴，公司刊行的 114,870.00
万元可调养公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券来回所上市来回，债券简称
“汇成转债”，债券代码“118049”。
公司本次刊行的可转债转股期自可转债发步履止之日（2024 年 8 月 13 日）起满 6
个月后的第一个来回日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止
（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个职责日，顺延时辰付息款项不另计息）。
二、不合适科创板股票投资者适应性条件的投资者参加转股期后所合手可调养债券
弗成转股的风险
公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可调养公司债券，参与可转债转
股的投资者，应当合适科创板股票投资者适应性搞定条件。参与科创板可转债的投资
者，可将其合手有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债合手有东谈主不合适科创板股票投
资者适应性搞定条件的，可转债合手有东谈主弗成将其所合手有的可转债调养为公司股票。投
资者需关心因自己不合适科创板股票投资者适应性搞定条件而导致其所合手可转债无法
转股所存在的风险及可能形成的影响。
三、其他事项
投资者如需了解“汇成转债”的宝贵情况，请查阅公司于2024年8月5日在上海证
券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对
象刊行可调养公司债券召募诠释书》。
揣度部门：董事会办公室
揣度电话：0551-67139968-7099
揣度邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
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